Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 12, 2015

贝因美婴童食品股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第五次会议所审议的《关 于安满产品合作暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影 响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依 据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易 事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规 定；公司独立董事一致同意该事项。

独立董事：史惠祥、刘晓松、于宁

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==