Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-048

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次 会议于2015 年8 月24 日上午10 点以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015 年8 月19 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董 事9 名，实际参与表决董事9 名，其中董事林必清因公出差书面委托副董事长陈 慧湘代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报 告及其摘要》。

2015 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2015 年半 年度报告摘要刊登在2015 年8 月25 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2015 年8 月25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。

经公司总经理黄焘先生提名，董事会同意聘任虞江新女士担任公司副总经 理，任期至本届董事会届满（2015 年8 月24 日-2018 年5 月11 日），简历附后。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一五年八月二十四日

简历：

虞江新 ，女，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。曾任深圳 一致药业股份有限公司营销中心副总经理，深圳一致医药连锁有限公司副总经 理，深圳市旅游集团有限公司人力资源部总经理，贝因美集团有限公司副总裁， 孕采赫拉健康管理有限公司执行董事，公司监事。现任杭州市国际商会副会长。 虞江新女士不持有公司股份，在监事辞职后也未买卖公司股票，与公司控股 股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==