Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-047

贝因美婴童食品股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015 年8 月 14 日收到公司监事虞江新女士递交的书面《辞职报告》，因个人原因，虞江新 女士申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，虞江新女士的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生 效。在此之前，虞江新女士仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定 继续履行职责。

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于2015 年8 月17 日召开2015 年第三次职工代表大会，选举柴灵莺女士为 公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。柴灵莺女士将与其他两名监 事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会届满时止。

公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

公司监事会对虞江新女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

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简历：

柴灵莺 ，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学 历。曾在浙江大学附属邵逸夫医院工作。现任杭州贝因美妇幼保健有限公司法人 代表，公司母婴营养研究中心主任。柴灵莺女士不持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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