Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 29, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-038

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会议于2015 年6 月29 日上午10 点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015 年6 月24 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审 议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子 公司股权事项的议案》。

详细内容见刊登在2015 年6 月30 日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司股权事项的公告》。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 对外投资设立子公司的议案》。

详细内容见刊登在2015 年6 月30 日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公 告》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

==> picture [301 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==