Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-034

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 会议于2015 年5 月18 日上午9 点30 分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015 年5 月13 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审 议通过了如下决议：

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于引 入战略投资者完成并启动后续合作事项的议案》，关联董事Johannes Gerardus Maria Priem、朱晓静回避了表决。

恒天然合作集团有限公司已确认恒天然乳品（香港）有限公司要约收购公 司18.82%股权事项视同战略入股已完成。董事会提请股东大会确认恒天然乳品 （香港）有限公司要约收购公司18.82%股权视同战略入股已完成，并授权董事 会启动达润婴幼儿配方奶粉厂收购等后续事项，授权公司经营层负责洽谈并处理 本次资产收购的审计、评估等相关后续工作；待各相关工作准备完毕，另行按照 关联交易的相关程序提交董事会、股东大会审议。

特此公告。

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