Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 11, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-033

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会 议通知于2015 年5 月6 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015 年5 月11 日在公司会议室召开，应到监事3 人，实到监事3 人，以现场方式进行表 决，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议 由公司监事李新海主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六 届监事会主席的议案》。

同意选举李新海先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同 （2015 年5 月11 日-2018 年5 月11 日）。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年员工 持股计划（草案）>及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<2015 年员工持股计划（草 案）>及摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次 审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的 情形，有利于公司的持续发展。

特此公告。

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