Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 5, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-028

贝因美婴童食品股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会提前进行 换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2015 年 5 月 4 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，一致同意选举李仲英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。

李仲英女士将与公司 2014 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

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二〇一五年五月五日

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附件：

职工代表监事简历

李仲英： 女，1962年出生，中国国籍，助理经济师职称。曾在浙江省电子器 材公司工作。2003年加入贝因美，现任公司监事、总经理办公室主任。李仲英女 士持有公司股份24,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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