Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 17, 2015

贝因美婴童食品股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，审 慎发表独立意见，积极维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本 人2014年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、2014年度出席董事会会议情况

2014 年度公司共召开十二次董事会会议，本人出席现场会议一次，参加通 讯表决的会议十一次，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形。

2、参加股东大会情况

2014 年度公司共召开五次股东大会会议，本人列席2013 年度股东大会、2014 年第二次临时股东大会、2014 年第三次临时股东大会和2014 年第四次临时股东 大会。

二、发表独立董事意见情况

1、2014 年1 月27 日，本人发表了《关于董事长辞职的独立意见》。

2、2014 年2 月7 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，本人发表了《关 于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3、2014 年2 月24 日，在公司第五届董事会第十八次会议上，本人发表《关 于相关事项的独立意见》。

4、2014 年4 月7 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，本人发表了《关 于公司日常关联交易的事前认可意见》、《关于公司股票期权激励计划（草案） 的独立意见》和《关于2013 年度报告相关事项的独立意见》。

5、2014 年6 月27 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，本人发表

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• 了《关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

6、2014年8月22日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，本人发表了《关 于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

• 7、2014 年10 月27 日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，本人发表

• 了《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

• 8、2014 年12 月10 日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，本人发表

• 了《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财 务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运 行动态。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真 勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知 识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中 小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公正。

3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社 会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

五、其他工作

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，按照董事会 专门委员会实施细则的相关要求，对公司股权激励计划、高管人员薪酬、任职资 格等事项进行审议，形成决议后提交向董事会审议。

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2014年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所 的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件： shhx188@163.com

2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独 立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借 自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董 事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司 整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报 广大投资者。

独立董事：史惠祥

二〇一五年四月十六日

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贝因美婴童食品股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，审 慎发表独立意见，积极维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本 人2014年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、2014年度出席董事会会议情况

2014 年度公司共召开十二次董事会会议，本人出席现场会议一次，参加通 讯表决的会议十一次，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形。

2、参加股东大会情况

2014 年度公司共召开五次股东大会会议，本人列席2014 年第一次临时股东 大会、2013 年度股东大会、2014 年第三次临时股东大会、2014 年第四次临时股 东大会。

二、发表独立董事意见情况

1、2014 年1 月27 日，本人发表了《关于董事长辞职的独立意见》。

2、2014 年2 月7 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，本人发表了《关 于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3、2014 年2 月24 日，在公司第五届董事会第十八次会议上，本人发表《关 于相关事项的独立意见》。

4、2014 年4 月7 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，本人发表了《关 于公司日常关联交易的事前认可意见》、《关于公司股票期权激励计划（草案） 的独立意见》和《关于2013 年度报告相关事项的独立意见》。

5、2014 年6 月27 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，本人发表

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• 了《关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

6、2014年8月22日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，本人发表了《关 于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

• 7、2014 年10 月27 日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，本人发表

• 了《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

• 8、2014 年12 月10 日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，本人发表

• 了《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财 务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运 行动态。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真 勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知 识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中 小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公正。

3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社 会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

五、其他工作

本人作为董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，按照董事会专门委 员会实施细则的相关要求，对公司高管人员任职资格、定期报告等事项进行审议， 形成决议后提交向董事会审议。

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5

2014年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所 的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：hp819@aliyun.com

2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独 立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借 自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董 事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司 整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报 广大投资者。

独立董事：潘晓虹

二〇一五年四月十六日

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贝因美婴童食品股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，审 慎发表独立意见，积极维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本 人2014年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、2014年度出席董事会会议情况

2014 年度公司共召开十二次董事会会议，本人出席现场会议一次，参加通 讯表决的会议十一次，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形。

2、参加股东大会情况

2014 年度公司共召开五次股东大会会议，本人列席2014 年第一次临时股东 大会、2013 年度股东大会、2014 年第二次临时股东大会、2014 年第三次临时股 东大会。

二、发表独立董事意见情况

1、2014 年1 月27 日，本人发表了《关于董事长辞职的独立意见》。

2、2014 年2 月7 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，本人发表了《关 于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3、2014 年2 月24 日，在公司第五届董事会第十八次会议上，本人发表《关 于相关事项的独立意见》。

4、2014 年4 月7 日，在公司第五届董事会第十九次会议上，本人发表了《关 于公司日常关联交易的事前认可意见》、《关于公司股票期权激励计划（草案） 的独立意见》和《关于2013 年度报告相关事项的独立意见》。

5、2014 年6 月27 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，本人发表

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• 了《关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

6、2014年8月22日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，本人发表了《关 于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

• 7、2014 年10 月27 日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，本人发表

• 了《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

• 8、2014 年12 月10 日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，本人发表

• 了《关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财 务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运 行动态。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真 勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知 识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中 小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公正。

3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社 会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

五、其他工作

本人作为董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，按照董事会 专门委员会实施细则的相关要求，对公司股权激励计划、定期报告、高管人员薪 酬等事项进行审议，形成决议后提交向董事会审议。

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2014年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所 的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：zjp5184@sohu.com

本人已于2014年7月16日申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员 职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在 此之前，我将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

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二〇一五年四月十六日

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