Beingmate Co., Ltd. — AGM Information 2019

Dec 23, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-113

贝因美股份有限公司

关于 2019 年第六次临时股东大会取消部分议案暨 召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108），公司定于 2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大 会。2019 年 12 月 17 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于 2019 年第六次临时股东大会增加临时议案暨召开 2019 年第六次临时股东大会的 补充通知》（公告编号：2019-111）。2019 年 12 月 23 日，公司召开第七届董事会 第二十四次会议，经与提案人贝因美集团有限公司沟通后，公司全体董事同意取消 向公司 2019 年第六次临时股东大会提交《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限 公司股权的议案》，具体情况如下：

一、 取消部分提案的说明

2019 年 12 月 16 日，贝因美集团有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东提 议将公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于拟转让北海宁神沉香产业 发展有限公司股权的议案》提交至公司拟于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第六 次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》的《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的公告》 （公告编号：2019-110）。

2019 年 12 月 23 日公司收到广西宁神生物科技有限公司通知，广西宁神生物

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科技有限公司决定履行其对北海宁神沉香产业发展有限公司股权转让事项的优先 受让权。公司决定待该股权转让方案内容完善后，重新提交议案，履行相关审议程 序。

二、 董事会审查意见

2019 年 12 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过 了《关于取消 2019 年第六次临时股东大会部分议案的议案》，公司董事认为，取 消该临时提案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定，《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》中股权转让方 案有了新的变化，为保护公司股东，特别是中小股东利益，经与提案人贝因美集团 有限公司沟通后，决定取消向公司 2019 年第六次临时股东大会提交《关于拟转让 北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》，待该股权转让方案内容确定后，重 新提交议案，履行相关审议程序。

三、更新后的 2019 年第六次临时股东大会的相关事项

（一）召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2019 年第六次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十二次会议审议，同

• 意召开 2019 年第六次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2019 年 12 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出

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席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 23 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2019 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是 本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢）。

（二）会议审议事项

1 、提案名称

（1）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2 、提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 于 2019 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

（三）提案编码

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》	√

（四）会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年 12 月 25 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室 地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢

• 邮编：310053

3、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、 法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2019 年 12 月 25 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电 话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并 提交给公司。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （五）参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件 1。

（六）其他事项

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1、会议联系方式：

联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢 邮政编码：310053

会议联系人： 金志强 黄鹂

联系电话：0571-28038959 传真：0571-28077045

• 2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用

自理。

（七）备查文件

• 1、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；

• 2、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

• 3、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会 二○一九年十二月二十三日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362570。

• 2、投票简称：因美投票。

• 3、填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 27 日（现场股东大会召开 当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

贝因美股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有 限公司 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第六次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、委托人与受托人信息：

委托人名称：

委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

持有股份数量： 股份性质： 受托人姓名： 身份证号码： 授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。 二、表决意见行使方式 （下列两种方式任选其一在括号内打“√”） ： 1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（ ）

• 2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（ ）

本次股东大会提案表决意见表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其

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他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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