Beingmate Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

股票代码：002570 股票简称：贝因美 公告编号：2017-021

贝因美婴童食品股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 八次会议、第六届监事会第十一次会议内容，公司将于2017年5月19日召开2016 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月19日上午10点。

（2）网络投票时间：2017年5月18日—2017年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 － － 月19日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月12日

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7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授 权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦

二、会议审议事项

• 1、议案一：《2016年度报告及其摘要》；

• 2、议案二：《2016年度董事会工作报告》；

• 3、议案三：《2016年度监事会工作报告》；

• 4、议案四：《2016年度财务决算报告》；

• 5、议案五：《2016年度利润分配预案》；

• 6、议案六：《关于2017年度日常关联交易的议案》；

• 7、议案七：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 8、议案八：《关于为公司子公司提供担保的议案》；

• 9、议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 10、议案十：《关于董事、监事薪酬方案的议案》；

• 11、议案十一：《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》；

• 12、议案十二：《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》；

• 13、议案十三：《关于增补董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案十三需要用累积投票方式选举；

上述议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案

• 十二、议案十三属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单 独计票，并及时公开披露。

• 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案十三的增补董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股

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东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。

上述议案分别经过公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十一 次会议审议通过，详见公司2017年4月28日在刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上的有关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2016年度报告及其摘要》	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2017年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》	√
8.00	《关于为公司子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于签署达润工厂后续协议暨关联交 易的议案》	√
12.00	《关于为达润园私有有限公司提供担保 的关联交易议案》	√
累积投票提案
13.00	《关于增补董事的议案》	应选人数（2）人
13.01	增补黄焘先生为非独立董事	√
13.02	增补鲍晨女士为非独立董事	√

四、会议登记方法

• 1、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；

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自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份 证复印件及委托人股东账户卡；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场 参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2017年5月15日上午8：30—11：00，下午13：30—17：00（信 函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室，杭州市滨江区 南环路3758 号，邮政编码：310053。

4、联系电话：0571-28933580、0571-28077045（传真）。

5、联系人：金千人、杨桂珍。

信函请寄以下地址：杭州市滨江区南环路3758号，邮编310053（信封注明“股 东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：金千人、杨桂珍；

电话号码：0571-28933580； 传真号码：0571-28077045；

电子邮箱：security@beingmate.com。

七、备查文件

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• 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十一次会议。

特此通知。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的相关事宜具体说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362570；

• 2、投票简称：贝因投票；

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投票表决意见方式（议案13）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举董事（议案13，有2位非独立董事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东登记表

截止 2017 年 5 月 12 日下午 3：00 交易结束时本公司（或本人）持有贝因美

股票，现登记参加公司 2016 年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席贝因美婴童食品股

份有限公司 2016 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：＿＿＿＿＿＿

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿＿＿＿

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托意见表

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2016年度报告及其摘要》
2	《2016年度董事会工作报告》
3	《2016年度监事会工作报告》
4	《2016年度财务决算报告》
5	《2016年度利润分配预案》

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6	《关于2017年度日常关联交易的议案》
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8	《关于为公司子公司提供担保的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》
10	《关于董事、监事薪酬方案的议案》
11	《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》
12	《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易 议案》
13	《关于增补董事的议案》	累积投票制 同意表决票数（股）
13.1	增补黄焘先生为非独立董事
13.2	增补鲍晨女士为非独立董事

附注：

• 1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

• 2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

• 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

• 4、对议案 13 实行累积投票制，具体操作办法如下：

• （1）选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×2，该投票权总数可

• 在非独立董事候选人中任意分配；

• （2）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；

• （3）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，

• 差额部分视为弃权；

（4）若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总 数平均分配给相应打“√”的候选人。

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