Beiken Energy Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 18, 2025

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-064

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于召开公司2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月18 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2025 年第 二次临时股东会的议案》，现就召开公司2025 年第二次临时股东会有关事宜通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025

年第二次临时股东会。

1. 股东大会的召集人：公司董事会。

2. 本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

1. 会议召开的日期、时间：

2. （1）现场会议召开日期、时间：2025 年7 月4 日（星期五）10:30；

3. （2）网络投票时间：2025 年7 月4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7 月4 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年7 月4 日上午9:15 至下午15:00 期 间的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. 本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以 第一次有效投票结果为准。

3. 会议的股权登记日：2025 年6 月30 日（星期一）。

4. 出席对象：

（1）截至2025 年6 月30 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出 席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1. 会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
	非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	
2.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》	逐项表决
2.01	发行股票的种类和面值	
2.02	发行方式和发行时间	
2.03	发行对象及认购方式	
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	
2.05	发行数量	
2.06	限售期	

2.07	募集资金金额及用途	
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	
2.09	上市地点	
2.10	本次发行的决议有效期	
3.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	
4.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025 年度向特定对象 发行A 股股票方案论证分析报告>的议案》	
5.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025 年度向特定对象 发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	
6.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议 案》	
7.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	
8.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	
9.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	
10.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补 回报措施及相关主体承诺的议案》	
11.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 定对象发行A 股股票有关事宜的议案》	
12.00	《关于公司向特定对象发行A 股股票构成管理层收购的议案》	
13.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收 购事宜致全体股东的报告书>的议案》	
14.00	《关于孙公司转让参股公司股权的议案》	
15.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议 审议通过，具体内容详见公司于2025 年5 月8 日、2025 年6 月3 日发布于《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

上述第1.00-11.00 项议案为特别决议事项，需由出席股东会的非关联股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案2.00 需逐项表

决。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及 时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、现场会议的登记方法

1. 登记时间：2025 年7 月3 日（10:00-13:00，16:00-19:00）。

2. 登记地点：公司战略投资部。

3. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委 托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的， 须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权 委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司战略投资部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见 附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地 址：贝肯能源控股集团股份有限公司战略投资部

联 系 人：郭倩

联系电话：0990-6918160

传 真：0990-6918160

邮 箱：guoqian@beiken.com

1. 与会股东住宿费和交通费自理。

2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

3. 注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年6 月18 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝

肯投票”。

1. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年7 月4 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

和下午13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年7 月4 日上午9:15，结束时

间为2025 年7 月4 日下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为贝肯能源控股集团股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席贝肯能源控股集团股份有限公司2025 年第 二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议 案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
	非累积投票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	逐项表决
2.01	发行股票的种类和面值	
2.02	发行方式和发行时间	
2.03	发行对象及认购方式	
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	
2.05	发行数量	
2.06	限售期	
2.07	募集资金金额及用途	
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	
2.09	上市地点	
2.10	本次发行的决议有效期	
3.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025 年度向特定 对象发行A 股股票预案>的议案》	
4.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025 年度向 特定对象发行A 股股票方案论证分析报告>的议案》	

5.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025 年度向 特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的 议案》	
6.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交 易的议案》	
7.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的 议案》	
8.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	
9.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 的议案》	
10.00	《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回 报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	
11.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次向特定对象发行A 股股票有关事宜的议案》	
12.00	《关于公司向特定对象发行A 股股票构成管理层收购的议 案》	
13.00	《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管 理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》	
14.00	《关于孙公司转让参股公司股权的议案》	
15.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人持股数： （股） 委托人股东账户： 受托人/代理人签字： 受托人/代理人身份证号码： 受托日期：