Beijing Zodi Investment Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 16, 2012

证券简称：绵世股份 证券代码： 000609 公告编号： 2012-38

北京绵世投资集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 6 月 5 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董 事会第六次会议的通知。2012 年 6 月 15 日，第七届董事会第六次会议在北京市 东城区建国门内大街 19 号中纺大厦三层会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司 9 名董事全部参加了本次会议，其中董事吴黎明先生、独立董事刘燃先生以通 讯方式参加了本次会议，其余 7 名董事现场出席了本次会议。本次会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于李方先生提出不再担任公司第七届董事会董事长的职务，经公司董事会 审议通过决议，选举郑宽先生为公司七届董事会董事长。 李方先生仍担任公司董事职务。

2、审议通过了关于聘请石东平先生担任公司副总经理的议案。

该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平已出具了独立董事意见，同意了此项 聘请事项；石东平先生简历请见附件 1。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

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2012 年 6 月 15 日

附件1：

石东平先生简历如下：

石东平先生，1969 年出生，硕士学历。曾任北京中北能能源科技有限责任 公司总经理、北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）董事、副总经理，北 京科华微电子材料有限公司常务副总经理。

目前，石东平先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。

北京绵世投资集团股份有限公司

关于聘请石东平先生担任公司副总经理的独立董事意见

公司独立董事刘燃、袁宇辉、陈持平就聘请石东平先生担任公司副总经理的 事项发表独立董事意见，我们认为：

公司聘请石东平先生担任公司副总经理，人选的任职资格及该事项的审议程 序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定； 前述聘任事项将进一步充实和加强公司的管理团队，有助于推进公司各项业务的 顺利发展。

对前述人员聘任事项，我们一致表示同意。

独立董事：刘燃、袁宇辉、陈持平

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