Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-090

北京值得买科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议于2021 年12 月10 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021 年12 月14 日上午8:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激 励实施管理办法>的议案》

为保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等 的相关规定，并结合公司的实际情况，同意制定《北京值得买科技股份有限公司 子公司员工股权激励实施管理办法》,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、 贡献紧密结合，建立常态化激励机制，助推公司发展及未来资本规划目标的实现。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2021年12月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2021 年12 月31 日（星期五）召开公司2021 年第四次临时股东大 会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点 为北京市丰台区诺德中心二期11 号楼39 层会议室。

具体内容详见公司2021 年12 月16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0 92）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 3、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司制定《子公司员

• 工股权激励实施管理办法》之法律意见书。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会 2021 年12 月16 日