Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-085

北京值得买科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2021 年11 月25 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021 年11 月29 日上午9:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，其中4 名董事现场参会，独立董事黄生先生、曲凯先 生、肖土盛先生通过通讯方式参会。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向浙商银行股份有限 公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务品种包括 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一年， 该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以浙商银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融 资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文 件和办理相应的手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低 公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理 人员购买责任保险，保险费不超过30万/年，赔偿限额为人民币5,000万元，保险 期限12个月/期。

具体内容详见公司2021年11月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-087）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直 接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司因回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予 限制性股票，注册资本由8,883.3256 万元变更为8,874.4250 万元，股本总数由 8,883.3256 万股变更为8,874.4250 万股，同意对公司注册资本进行相应变更； 结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2021 年11 月30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-088） 及《北京值得买科技股份有限公司章程》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2021 年12 月16 日（星期四）召开公司2021 年第三次临时股东大 会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点

为北京市丰台区诺德中心二期11 号楼39 层会议室。

具体内容详见公司2021 年11 月30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-0 89）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、备查文件

• 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会 2021 年11 月30 日