Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-080

北京值得买科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2021 年11 月4 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021 年 11 月8 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中4 名董事现场参会，独立董事黄生先生、曲凯先生、 肖土盛先生通过通讯方式参会。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立基金管理公司的议案》

为进一步强化公司在消费内容、营销服务和消费数据三大核心战略方向上的 布局，同意公司以自有资金出资，在北京对外投资设立北京值享私募基金管理有 限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000 万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本的100%。

董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资设立基金管理公司的相关事 宜。

具体内容详见公司2021 年11 月8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资设立基金管理公司的公告》（公告编号：2021-081）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于终止对外投资的议案》

结合公司业务发展的相关情况，同意公司终止本次对外投资暨增资北京偶偶 网络科技有限公司事项。

董事会授权公司管理层签署本次终止对外投资事项涉及的相关文件和办理 相应的手续。

具体内容详见公司2021 年11 月8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于终止对外投资的公告》（公告编号：2021-082）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2021 年11 月8 日