Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-075

北京值得买科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议于2021 年10 月22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021 年10 月26 日上午8:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2021 年10 月27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077）；2021 年第三季度报 告披露的提示性公告同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的议案》

经审议，同意公司孙公司黑光（厦门）科技有限公司与杭州世净科技有限公

司签署《分销经营合同》，黑光（厦门）科技有限公司向杭州世净科技有限公司 销售“eraclean”品牌的商品与配件，销售货品及业务开展所需的相关费用总计 不超过人民币297 万元。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年10 月27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-078）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事隋国栋先生回避表决。

三、备查文件

• 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2021 年10 月27 日