Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-072

北京值得买科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议于2021 年10 月14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021 年10 月18 日下午15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到3 人，全体监事共同推举张梅女士担任本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张梅女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司2021 年10 月18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负 责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会

2021 年10 月18 日