Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-071

北京值得买科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2021 年10 月14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2021 年10 月18 日下午14:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 董事7 人，实际出席董事7 人。会议由隋国栋先生主持，全体监事、高级管理人 员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩先生列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举隋国栋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司2021 年10 月18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负 责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下 设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会

同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会任期届满为止。具体如下：

（1）审计委员会：由3名董事组成，成员为肖土盛先生、刘峰先生、黄生先 生，其中肖土盛先生担任主任委员；

（2）战略委员会：由3名董事组成，成员为隋国栋先生、邱玉栋先生、刘峰 先生，其中隋国栋先生担任主任委员；

（3）提名委员会：由3名董事组成，成员为黄生先生、刘超先生、曲凯先生， 其中黄生先生担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，成员为曲凯先生、隋国栋先生、 肖土盛先生，其中曲凯先生担任主任委员。

具体内容详见公司2021 年10 月18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负 责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司董事长提 名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任隋国栋先生、邱玉栋先生、刘峰先 生、李楠女士、柳伟亮先生担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满为止。逐项表决结果如下：

（1）聘任隋国栋先生担任公司首席执行官；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）聘任邱玉栋先生担任公司执行总裁；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（3）聘任刘峰先生担任公司首席技术官；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（4）聘任李楠女士担任公司首席财务官；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（5）聘任柳伟亮先生担任公司董事会秘书、战略副总裁；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2021 年10 月18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负 责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意 聘任刘超先生担任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司2021 年10 月18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负 责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》等有关 规定及实际工作需要，公司董事会同意聘任高晗女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满为止。

具体内容详见公司2021 年10 月18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负 责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向广发银行股份有限

公司北京奥运村支行申请不超过人民币13,000 万元的综合授信额度，授信业务 品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期 限为一年，该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以广发银行股份有限公司北京奥运村支行实际审批为准， 实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循 环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文 件和办理相应的手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会 2021 年10 月18 日