Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-060

北京值得买科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进 行换届选举。公司于2021 年9 月28 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名 隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件）；提名黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制选举产生4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组 成公司第三届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交 易所备案审核无异议后，方可提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。公司 第三届董事会董事任期自公司2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会 2021 年9 月29 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

隋国栋先生， 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大 学，硕士学位。隋国栋先生自2011 年底至2015 年10 月担任北京知德脉信息技 术有限公司执行董事、经理，自2015 年1 月至2018 年9 月担任杭州世净科技有 限公司监事，自2015 年6 月至今担任广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司监事， 自2015 年6 月至今任北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人， 2018 年9 月至今任杭州世净科技有限公司董事长，2019 年10 月至今任北京鼎合 泰来科技有限公司执行董事，2020 年11 月至今担任深圳市烧麦网络科技有限公 司董事，2021 年1 月至今担任天津云趣新媒体科技有限公司董事，2021 年1 月 至今担任北京畅效科技有限公司执行董事。现任公司董事长、首席执行官。

截止本公告日，隋国栋先生系公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司 股票34,542,768 股，占公司股本总额的38.88%，除此之外，隋国栋先生系北京 国脉创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国脉创新”）的普通合伙人、执 行事务合伙人、实际控制人，国脉创新直接持有公司股票5,978,326 股，占公司 股本总额的6.73%，隋国栋先生持有国脉创新1%的合伙份额，刘峰先生系国脉创 新的有限合伙人，持有国脉创新49.5%的合伙份额，刘超先生系国脉创新的有限 合伙人，持有国脉创新49.5%的合伙份额。除此之外，隋国栋先生与其他持有公 司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存 在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规 定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘 任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

刘峰先生， 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东理工 大学，学士学位。刘峰先生自2019 年10 月至今担任北京鼎合泰来科技有限公司 监事，2020 年7 月至今担任桂林云祈文化旅游发展有限公司监事，2020 年11 月至今担任天津国脉创值企业管理中心（有限合伙）、天津国脉智德企业管理中

心（有限合伙）执行事务合伙人，2021 年1 月至今担任红毛猩猩（深圳）科技 有限公司董事，2021 年1 月至今担任北京畅效科技有限公司监事。现任公司董 事、首席技术官。

截止本公告日，刘峰先生直接持有公司股票9,941,956 股，占公司股本总额 11.19%，除此之外，刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司 股票5,978,326 股，占公司股本总额的6.73%，刘峰先生持有国脉创新49.5%的 合伙份额，刘超先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新49.5%的合伙份额， 隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新1%的合伙份额。除此之外， 刘峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东 不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行 人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

刘超先生 ，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨师 范大学，学士学位。刘超先生自2011 年11月加入北京知德脉信息技术有限公司， 担任首席运营官，2020 年11 月至今担任天津国脉多元企业管理中心（有限合伙）、 天津国脉创客企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事、首席 用户体验官、首席营销官。

截至本公告日，刘超先生直接持有公司股票6,354,961 股，占公司股本总额 7.15%，除此之外，刘超先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司 股票5,978,326 股，占公司股本总额的6.73%，刘超先生持有国脉创新49.5%的 合伙份额，刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新49.5%的合伙份额， 隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新1%的合伙份额。除此之外， 刘超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东 不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4

条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行 人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

邱玉栋先生 ，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于扬州大 学税务学院，学士学位。邱玉栋先生自2009 年10 月至2015 年1 月，历任嘉兴 市麦包包网络科技有限公司董事、首席财务官、首席运营官、首席执行官，自 2015 年3 月至2017 年6 月，担任海尔集团日日顺网上商城首席执行官，自2017 年8 月至2020 年4 月担任公司总裁，自2020 年11 月担任天津国脉创德企业管 理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司执行总裁。

截止本公告日，邱玉栋先生持有公司股票70,245 股，占公司股本总额0.08%。 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证 监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站 列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定。

二、独立董事候选人

黄生先生 ，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学 获学士学位，剑桥大学获硕士学位，华盛顿大学（圣路易斯）获博士学位。黄生 先生曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助 理教授。2017 年7 月至今担任中欧国际工商学院副教授，2018 年2 月至今任国 新文化控股股份有限公司独立董事，2020 年7 月至今任永丰银行（中国）有限 公司独立董事，2020 年9 月至今任东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事， 2021 年6 月至今任广州朗国电子科技有限公司独立董事。

截止本公告日，黄生先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其 任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

曲凯先生 ，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 学院，本科学历。曲凯先生曾任职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务 所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所；现任 北京国枫律师事务所合伙人，北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、福 建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技(苏州)股份有限公司独立董事、 北京恒合信业股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

截止本公告日，曲凯先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其 任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

肖土盛先生 ，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财 经大学，博士学位。肖土盛先生曾任香港中文大学公司治理中心研究助理，2018 年8 月至2019 年8 月担任康奈尔大学公派访问学者，2018 年9 月至2020 年5 月担任深圳市兆新能源股份有限公司独立董事。2013 年至今担任中央财经大学 会计学院副教授、管理会计系系主任。

截止本公告日，肖土盛先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其 任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。