Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-061

北京值得买科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律 程序进行换届选举。公司于2021 年9 月28 日召开第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》。 张梅女士和丰志华先生（简历详见附件）被提名为公司第三届监事会候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2 名非职工监事后，与另外1 名由公 司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监 事会成员任期自公司2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监 事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司监事会 2021 年9 月29 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

张梅女士 ，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民 大学，硕士学位。张梅女士自2012 年6 月至2016 年5 月担任盛拓传媒财务及法 务总监，自2015 年12 月至2017 年10 月兼任北京盛拓优讯信息技术有限公司董 事，2020 年11 月至今担任宿迁市值宝文化传播有限公司监事，2020 年11 年至 今担任天津国脉智容企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司监事、 副总裁。

截止本公告日，张梅女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其 任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

丰志华先生 ，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大 学，硕士学位。自2012 年7 月至2015 年12 月，担任京东管培生、战略&投资分 析师。2015 年12 月加入公司，历任高级战略分析师、消费大数据部门经理、数 据分析总监。现任公司数据中心高级总监。

截止本公告日，丰志华先生持有公司股票11,209 股，占公司股本总额0.01%。 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证 监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列 示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。