Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券简称：盈建科

公告编号：2025-028

证券代码：300935

北京盈建科软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东

• 大会的议案》，决定召开本次股东大会。

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11

• 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 （8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议 通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、提案 2.00 需逐项表决。提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，须经出席会议

• 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

• 4、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

• 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登 记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人

• 应持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证的扫描件/复印件。电子邮件、 传真或信函须在 2025 年 11 月 12 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，或发送至公 司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登 记。

• 2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-11:00，14:00-16:00

• 3、登记地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室

• 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

• 出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

• 5、会议联系方式：

联系人：刘艳军

联系电话：010-58256559

传真号码：010-58256400

电子邮箱：bod@yjk.cn

联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会办公室 （100013）

• 6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“350935”，投票简称：“盈建投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会召开当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京盈建科软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京盈建科软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托 书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对大会提案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√
3.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

• 3、本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 受委托人签字： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

北京盈建科软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

2025 年第一次临时股东	2025 年第一次临时股东	大会股东参会登记表	大会股东参会登记表
股东名称/姓名
股东地址
股东统一社会信用代码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系人		联系电话
联系邮箱		联系地址
邮政编码		是否委托他人参加会议
受托人姓名		受托人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的股东参会登记表及相关证件复印件，应于 2025 年 11 月 12 日下午 16:00 前用现场、 电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的 时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会 登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。