Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 22, 2023

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-045

北京盈建科软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股 东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 1 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的 议案》	应选人数3人
2.01	选举叶林先生为公司第四届董事会独立董事	√

2.02	选举李全旺先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举韩艳薇女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

上述提案均采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、 非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2.00 为选举 独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。

上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户 卡/有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续； 若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托 人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细

填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账 户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2023 年 9 月 7 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式 办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年 9 月 7 日 9:00-11:00，14:00-16:00

• 3、登记地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室

• 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

• 议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会 场办理参会手续。

• 5、会议联系方式：

联 系 人：贺秋菊

联系电话：010-58256559 传真号码：010-58256400

电子邮箱：bod@yjk.cn

联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会 办公室（100013）

• 6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“350935”，投票简称：“盈建投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 8 日（现场股东大会召开

• 当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京盈建科软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京盈建科软件股 份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各 项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。如没有做出明确投票指示，受委托人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对大会提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的 栏目可以投 票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈岱林先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
1.02	选举任卫教先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
1.03	选举张凯利先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
1.04	选举陈璞先生为公司第四届董事会非独立 董事	√
1.05	选举李保盛先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
1.06	选举王贤磊先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会 独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举叶林先生为公司第四届董事会独立董 事	√

2.02	选举李全旺先生为公司第四届董事会独立 董事	√
2.03	选举戴天婧女士为公司第四届董事会独立 董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举韩艳薇女士为公司第四届监事会非职 工代表监事	√
3.02	选举石乃千女士为公司第四届监事会非职 工代表监事	√

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字。

• 3、本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

北京盈建科软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表

2023 年第二次临时	2023 年第二次临时	股东大会股东参会登记表	股东大会股东参会登记表
股东名称/姓名
股东地址
股东统一社会信用代码/身份证号码
股东账号
		持股数量
联系人		联系电话
联系邮箱		联系地址
邮政编码		是否委托他人参加会议
受托人姓名		受托人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的股东参会登记表及相关证件复印件，应于 2023 年 9 月 7 日下午 16：00 前用现场、电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。