Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2021-034

北京盈建科软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会 议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长 陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1 、审议通过《关于公司 <2021 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 > 的议案》

董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募 集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日