BEIJING YANJING BREWERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 25, 2022

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2022-66

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股 东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年9月13日14:30

网络投票时间:2022年9月13日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月 13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月13 日9:15—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

( 1 ) 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;也可以在现场会议采取现场 投票的方式行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投

票中的一种表决方式;若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2022 年 9 月 6 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2022 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投票议案
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于调整董事会成员人数的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√
5.00	公司对外捐赠管理办法	√

2.议案披露情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改 <董事会议事规则>的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》、《公 司对外捐赠管理办法》。详细内容请查阅公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》 (2022-59)及相关文件。

3、特别说明:

上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第 2、3 项议案,需经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2022 年 9 月 7 日、9 月 8 日的上午 8:30—11:30,下午 13:00 —17:30 登记。

(3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。

2.登记手续

(1)社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明 办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

(2)法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委 托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

3、联系方式

(1)联系电话:010-89490729 传真:010-89495569

(2)联系人:史亿民

(3)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编: 101300

(4)电子邮箱: securities@yanjing.com.cn

4、会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360729",投票简称为"燕京投票"。 2.填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15,结束 时间为 2022 年 9 月 13 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

5

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司 出席北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决 权。

• 1、委托人情况

• ① 委托人名称: ② 委托人身份证号码:

• ③ 委托人股东账号: ④ 委托人持股数:

  • ⑤ 持有上市公司股份的性质:

• 2、受托人情况

• ① 受托人姓名: ② 受托人身份证号码:

• 3、经委托人授权,受托人行使以下表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于调整董事会成员人数的议	√
	案
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的	√
	议案
4.00	关于授权公司及子公司对外捐	√
	赠额度的议案
5.00	公司对外捐赠管理办法	√

本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人没有明确投票指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。