BEIJING YANJING BREWERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 28, 2009

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2009-017

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召集人：公司董事会

• （二）公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2009

• 年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  • （三）会议召开日期和时间：2009 年 9 月 2 日(星期三)上午 9:30

  • （四）会议召开方式：现场记名投票方式

  • （五）出席对象：

• 1、截至 2009 年 8 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的律师。

  • （六）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十六次会议和第四届

• 监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  • (二) 本次会议的提案如下：

  • 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  • 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

（三） 2009 年度第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2009 年7 月28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》和《第四届监事会第十五次会议 决议公告》

三、会议登记办法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2、 登记时间：

2009 年8 月31 日、9 月1 日的上午8：30-11：30 下午13：00-17：00 3、 登记地点：

北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部

邮政编码 101300

4、 个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2009 年 8 月28 日下午收市时持有“燕京啤酒”股票的凭证原件办理登记。

5、 法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书 和出席人身份证原件办理登记。

（二）对受委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

1、 个人股东委托代理他人出席会议的，受委托行使表决权人出席会议应 持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2009 年8 月28 日下午收市时持有“燕京啤酒”股票的凭证原件办理登记。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，受委托行使表决权人出席会议应持 有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。

2

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是 否可以按自己的意思表决。

五、其他

• 1、会议咨询：公司证券部

联系电话：010-89490729

传真：010-89495569

1. 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件及备置地点

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

• 2、公司第四届监事会第十五次会议决议

• 3、其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

附：授权委托书

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○○九年七月二十七日

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附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京燕京啤酒股份有限

公司2009 年度第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
2	关于公司监事会换届选举的议案
3	关于修改<公司章程>的议案

如果本委托人不作具体表示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托日期：

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲 投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请 在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位。

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