BEIJING YANJING BREWERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 3, 2007

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2007-033

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2007年12月19日9：30

2、召集人：公司董事会

3、召开方式：现场投票方式

4、出席对象：截至2007年12月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；本公司董事、监事和 高级管理人员；公司常年法律顾问。

5、召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

三、登记办法

1、 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、法人股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代 理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 人股东帐户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东帐户 卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持有股东帐户卡、 授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

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2、 登记地点

北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

3、 登记时间

2007年12月17日至12月18日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。

4、 出席现场会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议 地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、联系方式

• 1、通讯地址：北京市顺义区双河路九号

北京燕京啤酒股份有限公司证券部

• 2、邮编：101300

• 3、联系人：李影、李男

• 4、联系电话：010-89490729 传真：010-89495569

五、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤 酒股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、委托人情况

• ① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

• ③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

• 2、受托人情况

• ① 受托人姓名 ： ② 受托人身份证号码：

• 3、经委托人授权，受托人形式以下表决权

• ① 对2007年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

• ② 对2007年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

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备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

六、 其他事项

会期预计半天，与会股东及股东代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○○七年十二月三日

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