BEIJING YANDONG MICROELECTRONIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

证券简称：燕东微

公告编号： 2025-090

证券代码： 688172

北京燕东微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月23日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 23 日15 点 00 分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日

至2026 年 1 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于审议调整2024年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的议案》	√
2	《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 经公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十 次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。议案 4 经公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制 度》。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

1. 特别决议议案：1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

• 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688172	燕东微	2026/1/19

（二）公司董事和高级管理人员

• （三）公司聘请的律师

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2026 年 1 月 20 日（上午 9：30-12：00，下午 14：00-17：

00）

• （二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 （三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡 至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复 印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东 账户卡至公司办理登记；

• 2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登

• 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡 至公司办理登记；

• 3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026

• 年 1 月 20 日下午 17：00 点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受 电话登记；

• 4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：北京市经济技术开发区经海四路 51 号

邮政编码：100176 电话：010-50973019 传真：010-50973016

邮箱：bso@ydme.com

联系人：霍凤祥、赵昱琛

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 23 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议调整2024年限制性股 票激励计划公司层面业绩考核指 标的议案》
2	《关于审议北京燕东微电子股份有 限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理 公司2025年限制性股票激励计划 有关事项的议案》
4	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。