BEIJING YANDONG MICROELECTRONIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券简称：燕东微

公告编号： 2025-068

证券代码： 688172

北京燕东微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月16日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》 并取消监事会的议案	√
2	关于审议修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议 案	√
累积投票议案
6.00	关于审议选举公司非独立董事的议案	应选董事（2）人
6.01	关于选举张翘为公司第二届董事会非独立董 事的议案	√
6.02	关于选举黄蓉为公司第二届董事会非独立董 事的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议 通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年第五次临时股

东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025 年第五次 临时股东会会议资料》。

1. 特别决议议案：1

2. 对中小投资者单独计票的议案：1、6

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688172	燕东微	2025/9/10

• （二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年 9 月 11 日（上午 9：30-12：00，下午 14：00-17：

00）

• （二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 （三）登记方式：

• 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账

• 户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执 照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人 股东账户卡至公司办理登记；

• 2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登

• 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡 至公司办理登记；

• 3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2025

• 年 9 月 11 日下午 17：00 点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受 电话登记；

• 4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

• 六、 其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：北京市经济技术开发区经海四路 51 号

邮政编码：100176 电话：010-50973019 传真：010-50973016

邮箱：bso@ydme.com

联系人：霍凤祥、赵昱琛

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 16 日召 开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》并 取消监事会的议案
2	关于审议修订《股东会议事规则》的议案
3	关于审议修订《董事会议事规则》的议案
4	关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
5	关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于审议选举公司非独立董事的议案
6.01	关于选举张翘为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.02	关于选举黄蓉为公司第二届董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该 次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名， 董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的 事项如下：

事项如下：	事项如下：	事项如下：	事项如下：	事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

• “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

	序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
			方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50