BEIJING YANDONG MICROELECTRONIC CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 27, 2023

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-041

北京燕东微电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式 召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限 公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则， 依据市场价格定价、交易；调整 2023 年度日常关联交易预计基于公司日常经营 活动有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避 特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日