Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-007

北京晓程科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称“晓程科技”、“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、 会议召集人：公司董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、 会议召开日期与时间：

• （1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30

• （2）网络投票时间为：2021 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易

• 系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30 下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 29 日 9： 15 至 2021 年 1 月 29 日 15：00 的任意时间。

  • 6、 股权登记日：2021 年 1 月 26 日（星期二） 7、 出席对象：

  • (1) 截至 2021 年 1 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 本公司聘请的律师。

• 8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 公司会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

以上议案已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过； 议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第七届董事会第十 二次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、会议登记方法

1 、登记时间 ：2021 年 1 月 25 日，上午 9:00-下午 17：00。

• 2 、登记方式 ：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3 、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登 记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4 、登记地点及联系方式： 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部。

5 、其他事项： 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或 信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他

• 1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联系人：王含静 赵权

联系电话：010-68459012-8072

指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）

联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部

七、备查文件：

• 1、第七届董事会第十二次会议决议公告；

• 2、第七届监事会第九次会议决议公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、参会股东登记表；

• 3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会授权委托书。

特此通知。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日

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附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“350139”。

• “ ”

• 2.投票简称： 晓程投票 。

• 3.议案设置及意见表决。

• （1） 议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

（2） 填报表决意见。

“ ” “ ” “ ” 根据议案内容填报表决意见 同意 、 反对 、 弃权 ；

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 1 月 29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9：

• 25，9：30-11:30 下午 13：00-15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份

• 认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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” 码 。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件 2

北京晓程科技股份有限公司

参会股东登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件 3

授权委托书

致：北京晓程科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不 打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》

委托股东姓名及签章 :

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1 、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；单位委托须加盖单位公章。

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