Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 30, 2011

证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2011-037

北京福星晓程电子科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京福星晓程电子科技股份有限公司2011年第一次临时股东大 会于2011年10月17日（星期一）上午10点在北京金龙潭大酒店会议室 召开,会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：北京福星晓程电子科技股份有限公司公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第八次会议审 议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 4、会议召开时间：2011年10月17日（星期一） 上午10点

• 5、股权登记日：2011年10月13日（星期四）

• 6、现场会议召开地点：北京金龙潭大饭店会议室

• 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日2011年10月13日（星期四）下午收市时，在中

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国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议关于公司与加纳国家电力公司签订《降低线损与相关电网改 造合同》的议案

• 2、审议关于在加纳设立全资子公司的议案

• 3、审议关于公司使用超募资金4.4亿元人民币投资加纳阿克拉地区降 低线损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司的议案

• 4、审议关于公司使用超募资金4000万元暂时性补充公司生产经营用 流动资金的议案

上述议案已经公司于2011年9月28日召开的公司第四届董事会第 八次会议及第四次监事会第六次会议审议通过，公司独立董事及保荐 机构也对相关事项发表了意见。 具体内容请见披露于中国证监会创 业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

三、会议登记手续：

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托

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• 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年10月13日上午10： 00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2011年10月13日下 午16：00之前送达或传真（010-68459012-8031）到公司。

• 3、登记地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北 京福星晓程电子科技股份有限公司证券部

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项：

1、联系方式

• 地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北京福星晓 程电子科技股份有限公司

联系人：尚婉迪

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电话：010-68459012-8031

传真：010-68466652

• 2、会议材料备于公司证券部

• 3、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件

• 1、 提议召开本次临时股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等； 2、深交所要求的其他文件。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

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附：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书样本》

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附件1：

股东参会登记表

姓 名：		身份证号：
股东账号：		持 股 数：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮 编：

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附件2

授权委托书

致： 北京福星晓程电子科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承 担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司与加纳国家电力公司签订《降低线损与相关电网改造合同》的议案
2	审议关于在加纳设立全资子公司的议案
3	审议关于公司使用超募资金4.4 亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司的议案
4	审议关于公司使用超募资金4000 万元暂时性补充公司生产经营用流动资金的议案

委托股东姓名及签章： ______________________________ 身份证或营业执照号码： ____________________________ 委托人持股数： ____________________________________ 委托人股票账号： __________________________________ 受托人签字： ______________________________________ 受托人身份证号码：_________________________________ 委托日期： ________________________________________

附注：

1、 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 2、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效

• 3、 单位委托必须加盖单公章

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