Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 26, 2014

北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公 司建立独董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下称“ 公司”）的独立董事，基于独 立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议相关材 料进行认真审核，对相关事项发表独立意见如下：

1、公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》符合《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等法 律法规及中国证监会的相关规定、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定。

2、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资 回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等 因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增 强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，不存在损害公司 利益或中小股东利益的情况。我们同意公司《未来三年股东回报规划（2015年2017年）》，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。

独立董事签名：王爱俭 崔劲 盛杰民

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