Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-049

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。

一、停牌情况与披露交易预案

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%股权，并向特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经公司申请，公司股票已于2021 年10 月15 日开市起停牌，停牌期间，公 司根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于筹划重 大资产重组停牌的公告》（公告编号：2021-043）、《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-044）。

2021 年10 月27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次 交易相关的议案，具体内容详见公司于2021 年10 月28 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关 公告。

二、公司股票复牌情况

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2021 年10

1

月28 日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工 作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，具体方案以公司再次召开 董事会审议并公告的重组报告书为准。

三、风险提示

公司本次交易事项尚需公司股东大会审议，并经有权监管机构审核和注册后 方可正式实施，尚存在较大不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作， 严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬 请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

==> picture [364 x 12] intentionally omitted <==

2