Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-043

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、停牌原因及工作安排

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金 泉”或“交易标的”）的股份（以下简称“本次交易”），同时公司拟向不超过35 名 特定投资者发行股份募集配套资金。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创 板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，且构成关联交易， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股 票（股票简称：沃尔德，证券代码：688028）将于2021 年10 月15 日（星期五） 开市起停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公 司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务 指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1 号——重大资产重 组》等文件的要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会 审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。

二、本次交易基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称：深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司

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企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区70 号101 成立日期：2012 年11 月14 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：张苏来

经营范围:一般经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具、金刚 石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、夹具、治具、 金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等及五金的研发 设计、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。许可经营项目是：钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻 石刀具、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具、高速钢刀具、 夹具、治具、金刚石磨头、刀轮、砂轮、金刚石原料、数控刀柄、刀盘、刀片等 及五金的生产、加工、修磨；数控设备的加工。

2、交易对方基本情况

本次交易对方为张苏来、钟书进等鑫金泉股东，鉴于本次交易事项尚在协商 过程中，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

3、交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买鑫金泉股份，同时公司拟向不超 过35 名特定投资者发行股份募集资金。

三、本次交易的意向性文件

2021 年10 月14 日，公司与鑫金泉主要股东张苏来、钟书进签署了《关于发 行股份及支付现金购买资产的意向书》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式 购买鑫金泉股份，在经过具有资质的资产评估机构评估后，基于评估机构出具的 评估报告中交易标的评估值为基础，由各方协商确定交易价格。上述意向书为交 易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方 另行协商并签署正式文件确定。

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四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会 审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司本次交易的信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投 资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年10 月15 日

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