Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-020

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年5 月11 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688028	沃尔德	2021/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈继锋

2. 提案程序说明

公司已于2021 年4 月17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.75%股份的股东陈继锋，在2021 年4 月21 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。

1. 临时提案的具体内容

2021 年4 月21 日，公司董事会收到控股股东陈继锋提交的《关于向北京沃 尔德金刚石工具股份有限公司2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公 司董事会在2020 年年度股东大会议程中增加《关于续聘2021 年度审计机构的议 案》。2021 年4 月21 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次 会议审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》，独立董事对本议案发表 了同意的事前认可及独立意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事 务所公告》。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年5 月11 日 14 点30 分

召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年5 月11 日

网络投票结束时间：2021 年5 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• （四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2021 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于2020 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司《 2020 年度独立董事述职报告》。

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2021 年4 月16 日、2021 年4 月21 日召开的第三届董事 会第二次、第三次会议、第三届监事会第二次、第三次会议审议通过。具体内容 详见公司于2021 年4 月17 日、2021 年4 月22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》同时登载的相关公告。公司将在2020 年年度股东大会召开前，在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：7

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：6、10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年4 月22 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月11 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于2020 年度财务决算报告的议案》
5	《关于2021 年度财务预算报告的议案》
6	《关于2020 年度利润分配方案的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。