Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 20, 2015

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-015

北京旋极信息技术股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过， 决定于 2015 年 1 月 27 日（星期二）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 5．会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2015 年 1 月 27 日（星期二）下午 14：30-15：

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30

（2）网络投票时间：2015 年 1 月 26 日—2015 年 1 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2015 年 1 月 26 日 15:00 至 2015 年 1 月 27 日 15:00 期间的任何时 间。

6．股权登记日：2015 年 1 月 21 日

• 7．出席对象：

（1）截止 2015 年 1 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是 公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、中介机构代表。

• 8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1．本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第三十九次会议、第二届 监事会第二十三次会议审议通过；

2．本次会议拟审议的议案如下：

序号	议 题
1	关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1	选举陈江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举刘明先生为第三届董事会非独立董事
1.3	选举蔡厚富先生为第三届董事会非独立董事
1.4	选举孙陶然先生为第三届董事会非独立董事
2	关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.1	选举熊焰先生为第三届董事会独立董事
2.2	选举李绍滨先生为第三届董事会独立董事

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2.3	选举李景辉女士为第三届董事会独立董事
3	关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案
3.1	选举李居庸先生为第三届监事会监事
3.2	选举王益民先生为第三届监事会监事

以上独立董事候选人皆由单独持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，提 名人均具有提名资格。

议案内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告 及文件。

• 3．上述议案均采用累计投票制进行选举，累积投票制投票程序如下：

• ① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意 分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举监事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分 配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

三、会议登记方法

1．登记时间：2015 年 1 月 23 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：0

0）。

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2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份 有限公司会议室

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请 仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复 印件在2015年1月23日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：北京旋极信息技术股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股 东大会”字样）；

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；

邮政编码：100094；

联系电话：010-82885950；

传真号码：010-82885950。

4．注意事项

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• （1）现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场。

• （2）网络投票具体操作详见附件三《网络投票的操作流程》。

四、其他事项：

• 1．股东大会联系方式

联系电话：010-82885950；

联系传真：010-82885950；

联系人：黄海涛、王丹

• 2．临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3．会议相关材料备置于会议现场。

• 4．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

• 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

• 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2015 年 1 月 20 日

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附件一：

北京旋极信息技术股份有限公司

2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		邮箱
是否本人参会		邮政编码
联系地址

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附件二：

北京旋极信息技术股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人 出席北京旋极信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并以本人名义 依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人可代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决意见（同意股数）
1	关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 议案	--
1.1	选举陈江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举刘明先生为第三届董事会非独立董事
1.3	选举蔡厚富先生为第三届董事会非独立董事
1.4	选举孙陶然先生为第三届董事会非独立董事
2	关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 案	--
2.1	选举熊焰先生为第三届董事会独立董事
2.2	选举李绍滨先生为第三届董事会独立董事
2.3	选举李景辉女士为第三届董事会独立董事
3	关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案	--
3.1	选举李居庸先生为第三届监事会监事
3.2	选举王益民先生为第三届监事会监事

投票说明：上述议案均采用累计投票制进行选举。具体情况如下：

选举非独立董事：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 4 的乘积。 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数 不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

选举独立董事：股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积。股 东可以将票数平均分配给 3 位独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不

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得超过其持有的股数与 3 的乘积。

选举监事：股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积。股东可以将 票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的 股数与 2 的乘积。

若委托人无明确指示，代理人可按上述投票方式自行投票。

委托股东姓名或公章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月27日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

（二）股东投票代码：365324；投票简称：旋极投票。

在投票当日，“旋极投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的 委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下 表：

表：
序号	表决议案	对应的申报价格（元）
1	关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	--
1.1	选举陈江涛先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举刘明先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举蔡厚富先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举孙陶然先生为第三届董事会非独立董事	1.04
2	关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	--
2.1	选举熊焰先生为第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举李绍滨先生为第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举李景辉女士为第三届董事会独立董事	2.03
3	关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案	--
3.1	选举李居庸先生为第三届监事会监事	3.01
3.2	选举王益民先生为第三届监事会监事	3.02

3、以上议案均采用累积投票制进行表决，各位股东在“委托数量”项下填报

投给某候选人的选举票数；

对于采用累积投票制的议案

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① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中

任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

• ②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意

分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

• ③选举监事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分

配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月26日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2015年1月27日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 ” 交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务 密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗 失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

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3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“旋极信

息2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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