Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 26, 2013

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2013-026

北京旋极信息技术股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议 通过，决定于2013年7月18日（星期四）召开公司2013年度第一次临时股东大 会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：2013 年度第一次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

• 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。

4．会议时间： 2013 年 7 月 18 日（星期四）上午 10：30-12：00

• 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 6．股权登记日：2013 年 7 月 12 日

• 7．出席对象：

（1）截止 2013 年 7 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是 公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

• 8．会议地点：北京学府宾馆考试院楼会议室

二、会议审议事项

• 1．本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；

• 2．本次会议拟审议的议案如下：

关于增加公司注册资本，并修改《公司章程》的议案

相关议案内容请详见刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1．登记时间：2013 年 7 月 16 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：0

0）。

• 2．登记地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1006 室

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参

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会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请 仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复 印件在2013年7月16日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

证券部送达地址详情如下：

收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大

会”字样）；

通讯地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1006室；

邮政编码：100083；

传真号码：010-82885950。

• 4．注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场。

四、其他事项：

• 1．股东大会联系方式

联系电话：010-82885950；

联系传真：010-82885950；

联系人：黄海涛、王丹

• 2．临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3．会议相关材料备置于会议现场。

• 4．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

• 《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公

告》

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北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2013 年 6 月 26 日

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附件一：

北京旋极信息技术股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		邮箱
是否本人参会		邮政编码
联系地址

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附件二：

北京旋极信息技术股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表 本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并以 本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体 指示的,受托人可代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决意见
1	关于增加公司注册资本，并修改《公司章程》的议 案相关议案	同意□反对□弃权□

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准， 每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或 不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名或公章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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