Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2021-007

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董 事会第四十八次会议于2021年1月14日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知 已于2021年1月9日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于投资设立有限合伙企业的议案

董事会同意公司与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共同 设立宁波景华新材料合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以 下简称“宁波景华”），宁波景华总份额为人民币 3.3333 亿元，公司为有限合伙 人，使用自筹资金出资 1 亿元，出资份额 30%，深圳景盛为普通合伙人，出资 2.3333 亿元，出资份额 70%。公司与深圳景盛于 2021 年 1 月 14 日签订了《合伙 协议》。

本次对外投资设立宁波景华，重点投资于新材料相关领域，位于公司现有产 业链的上游，能够促进公司未来的主营业务升级，支撑公司的行业数字化战略。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外 投资设立宁波景华新材料合伙企业的公告》。

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

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