Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2021-001

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董 事会第四十七次会议于2021年1月7日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知 已于2021年1月2日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性 股票第一期解除限售条件成就的议案

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”） 之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件成就，董事会同意公司按照 2019 年 激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次可解除限售的限制性股票数 量为 800,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.05%。

关联董事陈为群女士、蔡厚富先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓授予限制性股票第一期解除限售条件 成就的公告》。

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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 与限制性股票的议案

由于激励对象王翔、陈高升等 6 名激励对象已离职，董事会同意对 6 名激励 对象尚未行权的股票期权 282,000 股进行注销，对尚未解锁的限制性股票共计 282,000 股进行回购注销。

关联董事陈为群女士、蔡厚富先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2021年1月25日（星期一）下午15：00以现场投票结合网 络投票的形式召开2021年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

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2021 年 1 月 7 日