Beijing VRV Software Corporation Limited. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 16, 2014

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码： 300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-034

北京北信源软件股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议审议通过，公司决定于2014年7月2日召开2014年第二次临时股东大会，本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知 如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

i现场会议召开时间2014年7月2日（星期三）10:30

ii网络投票时间：2014年7月1日--2014 年7月2日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月2日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月1日15： 00 至2014年7月2日15：00。

3、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c 座9层902

4 、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开 （ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（ 2 ）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权；

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

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（ 3 ）如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。

5 、股权登记日： 2014 年 6 月 25 日

6 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2014 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

（ 3 ）本公司聘请的见证律师。

二 . 会议审议事项：

1. 审议《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通 过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 三、会议登记办法

1. 登记方式：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真请于 2014 年 7 月 1 日 17:00 前送达 公司证券部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：北京市海淀区中 关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层 1602 ，邮编： 100081 （信封请注明 “股东大会”字样），不接受电话登记。

1. 登记时间：

2014 年 7 月 1 日（星期二）上午 9:30 至 11:30 ；下午 14:30 至 17:00 。

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1. 登记地点：北京市海淀区中关村南大街 C 座 16 层公司证券部办公室；

2. 注意事项：

3. (1) 凡未在 2014 年 7 月 1 日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕

4. 本公司不予接待。

5. (2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

6. 到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系人：任佳伟 电话： 010-62140485-8073 传真： 010-62147259.

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《股东授权委托书》

附件三 : 《网络投票的操作流程》

北京北信源软件股份有限公司 董事会 2014 年 6 月 13 日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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年 月 日

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附件二：

北京北信源软件股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京北信源软件

股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权：

			表决意见
序号	股东大会决议事项
		同意	反对	弃权
1	《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数 :

委托人股票账号 : 受托人签名 :

受托人身份证号码 :

委托日期 :

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2 、单位委托须加盖单位公章； 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下: 一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年7 月2 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• 2、股东投票代码：365352；投票简称：北信源投票

3、股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项。

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于以部分超募资金永久补充流动资金 的议案》	1.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码 服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出 后， 次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理

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关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

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发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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