Beijing VRV Software Corporation Limited. — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

关于聘任高级管理人员的公告

==> picture [80 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-005

北京北信源软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2018 年1月22日召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈曦先生 担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届 满之日止。

陈曦先生个人简历：1976 年01 月出生，中国国籍，学士学位，曾先后任成 都铁路局通信信号厂技术室技术员，成都卫士通信息股份有限公司研发工程师、 课题负责人、研发部门经理、行业营销事业部总经理、行业营销总监，总经理助 理及成都卫士通信息安全技术有限公司副总经理，中电科软件信息服务有限公司 行业总监及中电科华云信息技术有限公司营销总监；2014 年4 月加入公司，任 公司董事长助理、战略发展部总经理，现任公司副总经理,嘉兴北源投资合伙企 业（有限合伙）投资决策委员会委员,北京信源匡恩工控安全科技有限公司监事 , 北京双洲科技有限公司董事,杭州芸品绿信息科技有限公司董事。

陈曦先生曾获得过省部级科技进步二等奖，成都市科技进步三等奖，取得专 利2 项，成都市青年岗位能手称号；组织和主持过多项政府部委、军工、金融等 全国性大型工程类项目。

截至本公告日，陈曦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

关于聘任高级管理人员的公告

==> picture [80 x 14] intentionally omitted <==

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦 不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同 日披露在巨潮资讯网的《北信源:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2018 年1 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==