Beijing VRV Software Corporation Limited. — Board/Management Information 2017

Aug 2, 2017

第三届监事会第二次临时会议决议公告

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证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-041

北京北信源软件股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监 事会第二次临时会议于2017 年8 月2 日（星期三）上午10：00 时在中关村南大 街34 号中关村科技发展大厦C 座9 层公司会议室以通讯表决形式召开，本次会 议的通知及会议资料已于2017 年7 月28 日以电子邮件、专人送达的形式通知全 体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3 人，实际 参加会议监事3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金3,000 万元出资设立全资子公司北京北信源信息安全 技术有限公司，经审议，与会监事认为本次投资事项符合公司发展战略，能够完 善公司在自主可控领域的战略布局，对公司发展具有积极意义。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于对外投资暨设立全资 子公司的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会 2017 年8 月3 日

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