Beijing VRV Software Corporation Limited. — Audit Report / Information 2013

Jan 21, 2014

北京北信源软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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证券代码： 300352 证券简称：北信源 公告编码： 2014-005

北京北信源软件股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、情况概述

经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年度股东大会 审议通过，续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“中瑞岳 华”）为公司2013 年度审计机构。

2013年7月，公司收到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，获悉中瑞岳华与国富浩 华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并；合并后更名为瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。（详 见公司2013年7月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊载的《关于所聘任会 计师事务所合并及更名的公告》）

经核查，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作 要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于上述情况，考虑到负责公司审计、 验资等业务的团队转至瑞华会计师事务所，为了保证本年度审计工作的顺利开展 且与之前年度审计工作的相互衔接，公司董事会审计委员会经过认真考虑和调查 后， 提议将公司聘请的2013 年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司变 更为瑞华会计师事务所，聘期一年。

二、董事会审议情况

公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议 案》，同意将公司聘请的2013 年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司 变更为瑞华会计师事务所，聘期一年。本次关于变更会计师事务所的议案尚需提 交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

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北京北信源软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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三、监事会审议情况

公司第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议 案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。公司监事会就该事项发表意见如下：

经核查，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作 要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们认为公司本次决定聘请瑞华会计 师事务所为公司 2013 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等有 关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。本次关于变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会 审议，自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事发表独立意见

经审核，我们认为本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规 和《公司章程》等相关规定，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公 司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会影响公司财务报 表的审计质量，不会损害公司全体股东的合法权益，我们一致同意聘请瑞华会计 师事务所为公司 2013 年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）《北京北信源软件股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议的 公告》

（二）《北京北信源软件股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议的 公告》

（三）《北京北信源软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次临 时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司 董事会

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