Beijing Vastdata Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 22, 2017

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-042

北京海量数据技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次 会议通知及会议材料于2017 年8 月12 日以书面和电子邮件方式送达全体监事， 于2017 年8 月22 日下午13:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司 监事会主席米娟女士主持，会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2017 年半年度的 经营管理和财务状况；未发现参与公司2017 年半年度报告及摘要编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》。

监事会认为：公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年度募集资金的使用情况，

公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的 规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会 2017 年8 月23 日