Beijing Vastdata Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 20, 2023

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-041

北京海量数据技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议于2023 年10 月19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，公司于2023 年10 月13 日以邮件方式向董事、监 事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

（二）审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低 融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币40,000 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起半年，授信期限内， 授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期 借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实

际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

（三）审议通过《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资 项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延 期的公告》（公告编号：2023-043）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

（四）审议通过《提请召开股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023 年10 月21 日