Beijing Vastdata Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-025

北京海量数据技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议通知及会议材料于2021 年4 月5 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会 议于2021 年4 月15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董 事长闫忠文先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司监事、部 分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2020 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过《公司2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）审议通过《公司2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2020 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会2020 年度履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司董事会审计委员会2020 年度履职报告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（六）审议通过《公司2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（七）审议通过《公司2020 年度利润分配预案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市 公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022）股 东分红回报规划》等规定的前提下，根据公司本年度盈利情况、可供分配利润余 额情况及现金流状况，结合公司未来经营发展需要及当前市场形势等因素，为兼 顾股东合理回报和公司长期可持续发展，拟定如下利润分配方案：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第110A009693 号《审计报告》确认：2020 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净 利润为34,653,432.26 元，母公司净利润为50,157,987.90 元，截至2020 年12 月31 日，母公司未分配利润为245,769,439.84 元。

公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本257,550,000 股为基数，向全体 股东按每10 股派发现金股利人民币0.20 元（含税），共计人民币5,151,000.00 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在本预案实施前公司总股本由于股权激励、股份回购注销等原因而发生变

化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（八）审议通过《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021027）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十）审议通过《公司续聘2021 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出 具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足 公司2020 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，为公司提供财务报 表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据 行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商 确定2021 年度审计费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于续聘2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十一）审议通过《确认2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励 相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发 展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪 酬总额进行了确认。

2020 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬月份	报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元）
1	闫忠文	董事长	1-12月	44.24
2	肖枫	总裁	1-12月	42.20
		董事	5-12月
3	王振伟	董事	5-12 月	20.00
4	屈惠强	副总裁	5-12 月	21.37
		董事
5	王新安	独立董事	1-12 月	8.00
6	张人千	独立董事	5-12 月	4.97
7	曾云	独立董事	5-12 月	4.97
8	孟亚楠	监事会主席	5-12 月	44.61
9	王娇	监事	5-12 月	17.26
10	房玉婷	监事	5-12 月	39.61
11	赵轩	财务总监	5-12 月	15.28
12	王贵萍	财务总监	1-5 月	29.93
		董事会秘书	8-12 月
13	陈志敏	董事	1-5月	12.50
14	付岩	董事	1-5 月	0

15	康跃	董事	1-5 月	0
16	吴革	独立董事	1-5 月	3.03
17	王达学	独立董事	1-5 月	3.03
18	米娟	监事会主席	1-5 月	12.44
19	尹懿	监事	1-5 月	7.30
20	侯勇	监事	1-5 月	3.00
21	韩涵	副总裁	1-2 月	6.60
		董事会秘书

说明：

• 1、 韩涵因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务；

• 2、 因公司第二届董事会、第二届监事会及相关高级管理人员任期届满，2020 年5 月公

• 司完成第三届董事会、第三届监事会的换届选举及相关高级管理人员聘任工作；

3、 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及 经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年8 万元（税 前），独立董事津贴按月发放；

4、 公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金 收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用6,000 万 元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流 动性好、有保本约定的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过 之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关 文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述 资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021028）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十三）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保 证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民 币40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法 经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议 通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署 相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内， 上述资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021029）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十四）审议通过《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2021-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本 次变更相关的工商登记手续及其他事宜。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十五）审议通过《2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（十六）审议通过《提请召开2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年4 月16 日