Beijing Urban Construction Investment & Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 3, 2014

股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－02

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼

• 会议室

• 2、会议时间：2014 年 1 月 20 日（周一）上午 11：00

• 3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

• 4、表决方式：现场表决

• 二、会议审议事项

• 1、关于更换独立董事的议案。

• 三、会议出席对象

• 1、截至 2014 年 1 月 15 日下午 3:00 闭市后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

• 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授

• 权委托书格式附后）；

• 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 四、登记办法

• 1、登记手续：

1

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人

代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手

续。

• 2、登记时间：2014 年 1 月 16 日上午 8:30—11:30，下午 1:00—4:30。

• 3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

五、其他事项

• 1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

• 2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦

• 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

• 邮政编码：100029

• 联系电话：（010）82275566 转 893、628

传真：（010）82275598

联系人：李威、夏冉

北京城建投资发展股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京 城建投资发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行 使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日

委托人可作出表决指示：

如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □不可以

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