Beijing Urban Construction Investment & Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 15, 2012

股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2012－22

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼

• 会议室

  • 2、会议时间：2012 年 12 月 5 日（周三）上午 9：00

  • 3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

  • 4、表决方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1、关于聘用公司 2012 年审计机构的议案。

具体内容详见 2012 年 10 月 27 日公司第五届董事会第五次会议 决议公告。

三、会议出席对象

• 1、截至2012年11月26日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

• 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授

• 权委托书格式附后）；

• 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

• 1、登记时间：2012 年 11 月 28 日 9:00-11:30，13:00-15:30；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持 股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手 续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在 2012 年 11 月 28 日下午 16 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建

• 开发大厦 802 室董事会秘书部

联系电话：（010）82275566 转 627、628

传 真：（010）82275598

邮政编码：100029

联 系 人：李威、吕家辉

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到会场办理登记手续。

五、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2012 年 11 月 15 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京 城建投资发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行 使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

委托人可作出表决指示：

如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决： □ 可以 □不可以