Beijing UniStrong Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 28, 2012

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2012-051

北京合众思壮科技股份有限公司

召开二○一三年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、召开时间：2013 年 1 月 14 日（星期一）上午 9：00

• 4、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼）

• 5、召开方式：现场表决方式

• 6、股权登记日：2013 年 1 月 8 日

• 7、出席对象：（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

二、会议审议事项

1、关于投资建设北斗导航应用研发中心的议案

• 2、选举第二届监事会股东代表监事的议案

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章 ）、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，截止时间以信函或传真抵达本公

• 司的时间为准。

• 2、登记时间：2013 年 1 月 9 日—11 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

• 3、现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼，邮编：100015；信

函上请注明“股东大会”字样；

传真号码：010-58275259

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：蒋蕾女士 联系电话：010-58275500

2、会期费用

本次股东大会会期预计不超过半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件

• 1、公司二届董事会十九次会议决议

• 2、公司二届监事会十七次会议决议

特此公告。

==> picture [169 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [145 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2013 年 1 月 14 日召开的北 京合众思壮科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照 以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表 决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于投资建设北斗导航应用研发中心的议案
2	选举股东代表监事

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内 以“○”表示意见。）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3