Beijing UniStrong Science&Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 10, 2011

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2011-029

北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议届次：二○一一年第二次临时股东大会。

• 2 、召集人：经公司董事会二届六次会议决议同意，由董事会召集。

• 3 、召开时间： 2011 年 10 月 27 日（星期四）上午 9 ： 30

• 4 、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼公司会议室

• 5 、召开方式：现场表决方式

• 6 、股权登记日： 2011 年 10 月 24 日

• 7 、出席对象：（ 1 ）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件）

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、会议审议事项

• 1、关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案

• 2、关于修改《公司章程》的议案

• 三、会议登记方法

• 1 、登记方式

• （ 1 ）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人身份

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证和持股凭证进行登记；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进 行登记；

（ 3 ）股东也可以信函或传真方式办理登记，截止时间以信函或传真抵达本 公司的时间为准。

• 2 、登记时间： 2011 年 10 月 25 、 26 日上午 9:00-11:30 ，下午 13:00-17:00 。 3 、现场登记地点：公司前台接待处

信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼，邮编： 100015 ； 信函上请注明“股东大会”字样；

传真号码： 010-58275259

四、其他事项

1 、会议联系方式

联系部门：董事会办公室

联系人：蒋蕾女士 联系电话： 010-58275500

2 、会期、费用

本次股东大会会期预计不超过半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自

理。

五、备查文件

• 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届六次董事会决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

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附件、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席2011 年10 月27 日 召开的北京合众思壮科技股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会，并依照以 下指示对下列议案投票。

本人（公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的意思表示均代表本人（公司），其后果由本人（公司）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

			表决意见
序号	议 案
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金对全资子公司进行增
	资的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

股东代码： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

注1：请委托人在相应表决意见的格内以“√”表示意见

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